江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于公司2024年度运用自有资金购买理财产品的公告

发布时间：2025-05-11　点此：106次

来历：证券日报

精美的江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2024年度使用自有资金购买理财产品的公告的视图

　　证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2024-020

　　债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 理财授权金额：公司及兼并报表范围内的子公司拟运用最高不超越15亿元的自有资金进行出资理财，在签署额度内，该15亿元理财额度可由公司及兼并报表范围内的子公司一起循环运用。

　　● 理财授权期限：公司2023年年度股东大会审议经过之日起至2024年年度股东大会举行之日止。

　　为了进步公司自有资金的运用功率，保护股东利益，江苏鼎胜新能源资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日举行第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议经过了《关于公司2024年度运用自有资金购买理财产品的方案》，赞同公司及兼并报表范围内的子公司在确保不影响公司日常运营的状况下，运用最高额度不超越人民币15亿元的自有资金进行出资理财。本方案需求提交股东大会审议，详细事宜如下：

　　一、出资概略

　　1、出资意图

　　在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财性出资，最大极限地进步公司自有资金的运用功率，为公司和股东获取较好的财政性收益。

　　2、出资额度

　　公司及兼并报表范围内的子公司拟运用不超越人民币15亿元的自有资金进行理财性出资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及兼并报表范围内的子公司一起循环运用。

　　3、出资种类

　　公司及兼并报表范围内的子公司购买理财产品的种类应当为保本型或中低危险、中短期的理财产品。

　　4、授权期限：公司2023年年度股东大会审议经过之日起至2024年年度股东大会举行之日止。

　　5、资金来历：公司自有资金。

　　6、详细施行：在上述额度范围内，公司董事会拟授权董事长行使该项出资决议计划权并签署相关法令文件，财政担任人担任详细处理相关事宜。

　　二、出资危险剖析及危险操控

　　1、董事会授权董事长行使该项出资决议计划权并签署相关法令文件，财政担任人担任详细处理相关事宜。公司财政部会同董事会秘书处的相关人员将及时剖析和盯梢理财产品投向、项目展开状况，如点评发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应的方法，操控出资危险；

　　2、公司审计部分担任对中低危险出资理财资金的运用与保管状况进行监督；

　　3、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业组织进行审计；

　　4、公司财政有必要树立台账对短期理财产品进行处理，树立健全管帐账目，做好资金运用的账务核算作业；

　　5、公司出资参加人员负有保密责任，不该将有关信息向任何第三方泄漏，公司出资参加人员及其他知情人员不该与公司出资相同的理财产品；

　　6、施行岗位别离操作：出资事务的批阅、资金入账及划出、生意（申购、换回）岗位别离；

　　7、公司将依据上海证券生意所的相关规矩及时实行信息宣布的责任。

　　三、对公司的影响

　　公司运用自有资金进行出资理财是在确保公司日常运营资金需求前提下施行的，有利于进步公司的收益及资金运用功率，不会影响公司主营事务展开。

　　经过进行适度的出资理财，可以进步资金运用功率，取得必定的出资收益，为股东获取更多的出资报答。

　　四、监事会定见

　　监事会以为：公司现在运营状况杰出，财政状况稳健，在确保公司正常运营运作和资金需求的前提下，公司及兼并报表范围内的子公司运用自有资金购买理财产品，有利于进步资金运用功率，下降财政本钱，能取得必定的出资收益，且不会影响公司主营事务的正常展开，不存在危害公司及整体股东利益，特别是中小股东利益的景象，契合公司和整体股东的利益。契合相关法令法规以及《公司章程》的规矩，不会对公司出产运营形成晦气影响，不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司及兼并报表范围内的子公司运用不超越人民币15亿元的自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2024-022

　　债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　关于2024年中期分红组织的公告

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为保护公司价值及股东权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券生意所股票上市规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩，结合公司实践状况，拟定2024年中期分红组织如下：

　　公司拟于2024年半年度结合未分配赢利与当期成绩进行分红，以其时总股本为基数，派发现金盈余总金额不超越当期净赢利的30%。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会赞同授权，董事会依据股东大会抉择在契合赢利分配的条件下拟定和施行详细的中期分红方案。本方案现已公司第六届董事会五次会议、第六届监事会三次会议审议经过，需求提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2024-023

　　债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　关于续聘管帐师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的管帐师事务所称号：天健管帐师事务所（特别一般合伙）

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日举行了第六届董事会第五次会议，审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计组织的方案》，赞同续延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度的审计组织。本事项需求提交2023年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任管帐师事务所的根本状况

　　（一）组织信息

　　1、根本信息

　　2、出资者保护才干

　　上年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提工作危险基金1亿元以上，购买的工作稳妥累计补偿限额超越1亿元，工作危险基金计提及工作稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所工作危险基金处理方法》等文件的相关规矩。天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被断定需承当民事责任。

　　3、诚信记载

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为遭到行政处分1次、监督处理方法14次、自律监管方法6次，未遭到刑事处分和纪律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政处分3人次、监督处理方法35人次、自律监管方法13人次、纪律处分3人次，未遭到刑事处分，共触及50人。

　　（二）项目信息

　　1、根本信息

　　2、诚信记载

　　项目合伙人、本期签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未有因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、职业主管部分等的行政处分、监督处理方法，遭到证券生意所、职业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处分等状况。

　　3、独立性

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、项目质量操控复核人和本期签字管帐师不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。

　　4、审计收费

　　审计费用定价准则首要依据公司的事务规划、审计作业的杂乱程度、事务所供给审计服务所需装备的审计人员和投入的作业量等要素归纳考虑，经两边洽谈后承认。

　　依据审计的作业量，公司支交给天健管帐师事务所（特别一般合伙）2023年度的财政陈说审计费用125万元（含税）、内控陈说审计费用25万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司运营处理层依据2024年度审计的详细作业量及商场价格水平与天健管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认相关审计费用；一起，提请股东大会授权公司处理层代表公司签署相关服务协议。

　　二、续聘管帐事务所实行的程序

　　（一）审计委员会审议定见

　　公司董事会审计委员会举行第六届董事会审计委员会第2次会议，对天健管帐师事务所（特别一般合伙）的资质进行了检查，以为其在执业资质、独立性、专业担任才干、出资者保护才干等方面可以满意公司财政审计作业的要求，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，赞同续聘天健为公司2024年度审计组织，并赞同将该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。

　　（二）董事会、监事会审议状况

　　公司六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计组织的方案》，赞同续延聘天健事务所为公司2024年度审计组织，并赞同将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）收效日期

　　本次续聘天健管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2024-024

　　债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　关于举行2023年年度股东大会的告诉

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会举行日期：2024年5月13日

　　● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券生意所股东大会网络投票体系

　　一、举行会议的根本状况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会招集人：董事会

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

　　举行的日期时刻：2024年5月13日 13点00 分

　　举行地址：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

　　(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

　　网络投票体系：上海证券生意所股东大会网络投票体系

　　网络投票起止时刻：自2024年5月13日

　　至2024年5月13日

　　选用上海证券生意所网络投票体系，经过生意体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规矩实行。

　　(七) 触及揭露搜集股东投票权

　　不触及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议方案及投票股东类型

　　1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

　　上述方案公司于2024年4月22日举行的第六届董事会第五次会议审议经过。内容详别离见2024年4月23日上海证券生意所（www.sse.com.cn）宣布的相关公告。

　　2、特别抉择方案：5

　　3、对中小出资者独自计票的方案：4-13、15

　　4、触及相关股东逃避表决的方案：7

　　应逃避表决的相关股东称号：应逃避表决的相关股东称号：应逃避表决的相关股东称号：相关股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤海先生、王小丽女士、王诚先生、王天中先生、周怡雯女士及其他相关股东（若有）。

　　5、触及优先股股东参加表决的方案：无

　　三、股东大会投票留意事项

　　(一) 本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆生意体系投票途径（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也可以登陆互联网投票途径（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参加股东大会网络投票的，可以经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

　　四、会议到会方针

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

　　(三) 公司延聘的律师。

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　　(四) 其他人员

　　五、会议挂号方法

　　（一）挂号时刻：2024年5月10日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。

　　（二）挂号地址：江苏镇江京口经济开发区公司证券部。

　　（三）挂号方法

　　1、拟到会本次会议的股东或股东署理人应持以下文件在上述时刻、地址现场处理或经过信函、传真方法处理挂号：

　　（1）自然人股东：自己身份证原件、股东账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权署理人：署理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件及托付人股东账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：自己身份证原件、法人股东运营执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；

　　（4）法人股东授权署理人：署理人身份证原件、法人股东运营执照（复印件并加盖公章）、授权托付书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。

　　2、股东可选用信函或传真的方法挂号参加现场会议，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以挂号时刻内公司收到为准，并与公司电话承认后方视为挂号成功。公司不接受股东电话方法挂号。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期估量半响，到会会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方法

　　联系人：李玲、张潮

　　联系电话：0511-85580854

　　传真：0511-88052608

　　电子邮箱：[email protected]

　　邮编：212141

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件1：授权托付书

　　报备文件

　　提议举行本次股东大会的董事会抉择

　　附件1：授权托付书

　　授权托付书

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司：

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2024年5月13日举行的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人持一般股数：　　　　　　　　

　　托付人持优先股数：　　　　　　　　

　　托付人股东帐户号：

　　托付人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　托付人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　托付日期：　　年月日

　　补白：

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2024-027

　　债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　关于管帐方针改动的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次管帐方针改动是江苏鼎胜新能源资料股份有限公司（以下简称“公司”）实行依据财政部相关规矩和要求进行的改动，契合相关法令法规的规矩，实行改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。本次管帐方针改动不会对公司当期的财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的状况。

　　一、管帐方针改动概述

　　公司依据财政部于2022年公布的《企业管帐准则解说第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解说16号”）相关要求，改动有关管帐方针。本次管帐方针改动是公司依据法令法规和国家统一的管帐准则的要求进行的改动，依据有关规矩，无需提交公司董事会或股东大会审议。相关管帐方针改动的内容如下：

　　依据准则解说16号的要求，关于单项生意发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理，清晰了关于不是企业兼并、生意发生时既不影响管帐赢利也不影响应交税所得额（或可抵扣亏本）、且初始承认的财物和负债导致发生等额应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项生意（包含承租人在租借期开端日初始承认租借负债并计入运用权财物的租借生意，以及因固定财物等存在搁置责任而承认估量负债并计入相关财物本钱的生意等），不适用《企业管帐准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始承认递延所得税负债和递延所得税财物的规矩。企业对该生意因财物和负债的初始承认所发生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当依据《企业管帐准则第18号——所得税》等有关规矩，在生意发生时别离承认相应的递延所得税负债和递延所得税财物。

　　二、本次管帐方针改动详细状况

　　（一）改动的首要原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业管帐准则解说第16号》，规矩了“关于单项生意发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”的内容，自2023年1月1日起施行，管帐师事务所无需对此次管帐方针改动出具阐明。

　　（二）改动前公司选用的管帐方针

　　本次改动前，公司实行的管帐方针按财政部发布的《企业管帐准则——根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩实行。

　　（三）改动后公司选用的管帐方针

　　本次管帐方针改动后，公司将依照财政部发布的准则解说16号的要求实行。除上述管帐方针改动外，其他未改动部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则——根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩实行。

　　三、本次管帐方针改动对公司的影响

　　本次管帐方针改动是公司依据财政部相关规矩和要求进行的改动，契合相关法令法规的规矩，实行改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。本次管帐方针改动不会对公司当期的财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的状况。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2024-029

　　债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　关于公司2023年度赢利分配方案的公告

　　重要内容提示：

　　● 每股分配份额：每股派发现金盈余0.19元（含税）。

　　● 本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　● 如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中宣布。

　　一、赢利分配方案内容

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2023年12月31日，江苏鼎胜新能源资料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配赢利为人民币1,668,945,499.21元。经董事会抉择，公司2023年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：

　　公司拟向整体股东每股派发现金盈余0.19元（含税），剩下未分配赢利结转下一年度；不进行本钱公积金转增股本，不送红股。到2024年4月2日（最近一次宣布总股本的时刻），公司总股本889,922,294股，以此核算算计拟派发现金盈余人民币169,085,235.86元（含税）。本年度公司现金分红数额占兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的份额为31.61%。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改变的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中宣布。

　　本次赢利分配方案需求提交公司股东大会审议。

　　二、公司实行的决议计划程序

　　（一）董事会会议的举行、审议和表决状况

　　公司于2024年4月22日举行的第六届董事会第五会议，以“9票赞同，0票对立，0票放弃”审议经过了本次赢利分配方案，并赞同将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会定见

　　监事会以为：上述赢利分配方案契合《上海证券生意所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规矩，归纳考虑了公司的职业特色、展开阶段、盈余水相等要素，契合公司实践和公司拟定的现金分红方针，表现了合理报答股东的准则，有利于公司的健康、安稳、可持续展开。监事会赞同该赢利分配方案，并赞同将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、其他事项

　　公司将依照相关规矩的要求，在公司2023年年度股东大会股权挂号日前举行出资者阐明会（现金分红阐明会），并在出资者阐明会之前在我国证监会的指定媒体上发布公告，预告阐明会的详细事项。

　　四、相关危险提示

　　本次赢利分配方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　本次赢利分配方案需求提交2023年年度股东大会审议赞同后方可施行。

　　敬请广阔出资者理性判别，并留意出资危险。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2024-031

　　债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议抉择公告

　　一、监事会会议举行状况

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行第六届监事会第三次会议。会议告诉于2024年4月11日以电子邮件方法宣布。会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司章程》的有关规矩，会议合法有用。

　　二、监事会会议审议状况

　　1、审议经过了《关于公司2023年度监事会作业陈说的方案》

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　2、审议经过了《关于公司2023年度财政决算陈说的方案》

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　3、审议经过了《关于公司2023年度赢利分配方案的方案》

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2023年12月31日，江苏鼎胜新能源资料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配赢利为人民币1,668,945,499.21元。公司2023年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于2023年度赢利分配方案的公告》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　4、审议经过了《关于<2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说>的方案》

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》及天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》、保荐组织中信证券股份有限公司就此出具的《关于江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2023年度征集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　5、审议经过了《关于<公司2023年度内部操控点评陈说>的方案》

　　依据《企业内部操控根本规范》、《上海证券生意所上市公司内部操控指引》等相关法令规范的规矩，赞同公司编制的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2023年度内部操控点评陈说》。一起，天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2023年度内部操控审计陈说》，对有关事项进行审阅并宣布了内部操控审计定见。

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2023年度内部操控点评陈说》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　6、审议经过了《关于对公司2024年度对外担保授权的方案》

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于公司2024年度对外担保授权的公告》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　7、审议经过了《关于2024年度公司融资事务授权的方案》

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于2024年度公司融资事务授权的公告》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

迷人的江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2024年度使用自有资金购买理财产品的公告的视图

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　8、审议经过了《关于承认2023年度日常相关生意及估量2024年度日常相关生意的方案》

　　监事会以为：公司2023年度日常相关生意的实行及2024年度日常相关生意的估量决议计划程序契合有关法令、法规及公司章程的规矩，其公平性依据等价有偿、公允市价的准则定价，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于承认2023年度日常相关生意及估量2024年度日常相关生意的公告》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　9、审议经过了《关于公司2024年度展开外汇套期保值事务的方案》

　　为防备汇率动摇危险，赞同公司及兼并报表范围内的子公司展开外汇套期保值事务，估量2024年度公司及兼并报表范围内的子公司用于拟进行外汇套期保值事务的生意金额累计不超越27亿美元（或其他等值外币）。其间，与公司海外事务相关的外汇套期保值事务的生意金额累计不超越12亿美元，且不超越公司世界事务的收付外币金额；与公司展开跨境资金会集运营事务相关的外汇套期保值事务的生意金额累计不超越15亿美元，且不超越公司实践运用外债额度。

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于2024年度展开外汇套期保值事务的公告》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　10、审议经过了《关于公司2024年度展开铝锭套期保值事务的方案》

　　公司在铝锭期货套期保值事务中投入的资金(确保金)悉数为自有资金,事务期间为本方案经过之日起至2024年年度股东大会举行之日。公司首要经过海通期货股份有限公司和南华期货股份有限公司来进行期货生意。依据公司现有出产规划及未来一年新建项目投产后铝加工事务的产销量方案结合危险剖析，本次公司进行铝锭期货套期保值事务确保金余额不超越人民币7000万元或铝锭套期保值数量50万吨以内。

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于2024年度展开铝锭套期保值事务的公告》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　11、审议经过了《关于公司2024年度运用自有资金购买理财产品的方案》

　　公司及兼并报表范围内的子公司在确保不影响公司日常运营的状况下，运用最高额度不超越人民币15亿元的自有资金进行出资理财。

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于公司2024年度运用自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　12、审议经过了《关于公司监事2024年度薪酬的方案》

　　2024年度公司监事薪酬拟保持2023年度的方针实行，详细如下：公司监事依据其在公司担任的详细处理职务，依照公司相关薪酬与绩效考核处理准则收取根本薪酬和绩效薪酬，不收取监事补贴。未在公司担任其他职务的监事，不收取监事事补贴。公司可依据公司未来展开的实践状况，对上述方案进行调整，并提交公司监事会、股东大会审议。

　　本方案触及整体监事薪酬，依据慎重性准则，整体监事逃避表决。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　13、审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

　　监事会以为：本次将部分搁置征集资金用于暂时弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券生意所股票上市规矩》等相关规矩。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金没有与征集资金出资项意图施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常施行，不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的状况。赞同运用不超越5,000.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限不超越12个月，到期将偿还至征集资金专户。

　　详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　14、审议经过了《关于公司2023年年度陈说及其摘要的方案》

　　依据《上海证券生意所股票上市规矩》等相关法令法规对公司2023年年度陈说宣布的要求及公司实践状况，公司起草了《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2023年年度陈说》。

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司2023年年度陈说》全文及其摘要。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　15、审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计组织的方案》

　　公司董事会提请股东大会授权公司运营处理层依据2024年度审计的详细作业量及商场价格水平与天健管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认相关审计费用；一起，提请股东大会授权公司处理层代表公司签署相关服务协议。

　　详细内容详见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布的《江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

　　表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月23日

　　公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材

　　债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司

　　2023年年度陈说摘要

　　第一节重要提示

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　3 公司整体董事到会董事会会议。

　　4 天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　5 董事会抉择经过的本陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向整体股东每股派发现金盈余0.19元（含税），剩下未分配赢利结转下一年度；不进行本钱公积金转增股本，不送红股。到2024年4月2日（最近一次宣布总股本的时刻），公司总股本889,922,294股，以此核算算计拟派发现金盈余人民币169,085,235.86元（含税）。

　　如在施行权益分配股权挂号日前公司总股本发生改变的,公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中宣布。

　　第二节公司根本状况

　　1 公司简介

　　2 陈说期公司首要事务简介

　　公司的主营事务为铝板带箔的研制、出产与出售事务。依据《国民经济职业分类》（GB/T4754—2017）的区分规范，公司所在职业为“有色金属锻炼和压延加工业（C32）”之“有色金属压延加工（C325）”之“铝压延加工（C3252）”，铝压延加工职业的上游是电解铝职业，公司经过向电解铝企业收购铝锭进行加工，出产铝板带箔。

　　（1）2023年，国内铝材产值为4520万吨，除掉铝箔毛料后的铝加工材产值为3950万吨，同比下降0.1%。在铝产品细分范畴，受利“双碳”方针发力和节能减排职业展开提速影响，光伏职业、轿车车身板和电池箔用铝产值增速较快，其间铝箔材为502万吨，同比上升10.3%；铝板带材为1380万吨，同比上升3.4%。

　　（2）未来职业展开的需求

　　全球轿车工业的电动化浪潮已然降临，跟着国家“十四五”规划正式发布，新能源、新资料、新能源轿车、5G基站建造、医疗设备等范畴相关工业的国内商场迎来了蓬勃展开。动力电池作为新能源轿车的核心部件，未来仍有数倍的添加空间。我国商场则仍会保持全球最大动力电池商场位置，商场份额将安稳在50%以上。一起，碳中和已从全球一致变成全球举动，锂电池工业迎来更承认性的展开机会。保存估量，GGII估量到2025年全球动力电池出货量将到达1550GWh，2030年有望到达3000GWh。对应电池铝箔需求量别离为54.25万吨、105万吨，国内现有电池铝箔产能扩产增速仍无法满意新能源工业的扩张需求。加上储能商场以及细分范畴的电动化，钠离子电池未来的商场化，未来10年全球对动力电池的需求将超越10TWH，要求动力电池工业加速产能扩大，然后带动电池铝箔的需求量的大幅攀升。

　　(一)主营事务状况

　　陈说期内，公司主营事务为铝板带箔的研制、出产与出售事务，首要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等，产品广泛运用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、修建装修等多个范畴。

　　(二)运营形式

　　1、收购形式：

　　公司首要原资料为铝锭、铝液和铝坯料。由公司依据出售状况承认出产方案，并依据出产方案收购相应原资料。铝锭、铝液归于规范产品，商场供应足够。铝坯料首要包含铸轧卷、铝箔毛料等。依据企业出产才干与商场环境改变，公司挑选原资料中铝锭、铝液和铝坯料的量不同，在熔铸线、冷轧线不能满意出产需求时公司会较多的挑选收购铝坯料。

　　公司现已和多家电解铝企业、铝初加工企业树立了长时刻安稳的协作联系，签定长时刻供货合同，供货商依据订单组织送货。为了躲避铝锭价格大幅动摇给公司运营带来的晦气影响，公司收购的铝锭价格一般参阅到货当日/月长江现货铝锭价格均价承认（若到货日为周末则取上星期五或许下周一的价格），收购的铝坯料价格选用发货当月或许发货前一段时刻长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费承认。铝坯料加工费依据对方加工工序道次、工艺杂乱程度、合金成分、坯料质量及运输本钱等多方面承认。

　　2、出产形式：

　　公司选用“以销定产”的方法进行出产，具有完善的出产处理体系和出产方案组织机制，由前端出售与下流客户签定结构协议，约好每年产品的定价方法、加工费、产品特性、送货方法及质量确保条款等内容，并将客户守时发送的订单反应至方案部，方案部依据客户要求、现有产能、库存、产品结构等各方面组织出产方案，进步出产功率。

　　3、出售形式：

　　公司出售辐射半径大，出售方法包含直销和经销，一起对大客户选用区域掩盖的出售形式，并在要点商场区域派驻事务代表，供给更为完善的信息沟通和服务。公司依据不同产品，不同商场，选用不同的出售方法。

　　（1）国内出售

　　公司国内绝大部分出售选用直销的方法，与客户直接签定出售合同，依据订单规矩的产品规格、交货时刻等组织出产与送货。公司向要点区域现场派驻出售服务人员，确保第一时刻和客户的信息沟通，及时处理问题与供给服务。公司出售人员现已根本掩盖国内各大动力电池厂商、空调出产商和较大的单双零箔下流客户。

　　（2）世界出售

　　公司出口的产品首要是单零箔、双零箔及部分空调箔；电池箔近年也在逐渐添加出口量，公司世界出售首要以直销为主经销为辅的方法。直销形式下，公司与客户直接签定出售合同，但部分直销客户是经过署理进行客户联系保护，客户定见反应等；经销形式下，公司将相应产品以买断的方法出售给国内和国外的经销商，由经销商向外出售。选用经销形式的首要原因为公司客户散布在七十多个国家和地区，部分产品需求较为零星，经销商在国外具有更广的出售途径。

　　3 公司首要管帐数据和财政指标

　　3.1 近3年的首要管帐数据和财政指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 陈说期分季度的首要管帐数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已宣布守时陈说数据差异阐明

　　□适用 √不适用

　　4 股东状况

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券状况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

　　到2023年12月31日，公司总财物约202.39亿元，同比下降7.81%，归归于母公司股东权益约65.49亿元，同比添加3.88%；公司完成运营收入约190.64亿元，比上年同期下降11.76%；归归于母公司的净赢利5.35亿元，同比下降61.29%。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2024-018

　　债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源资料股份有限公司关于2024年度展开外汇套期保值事务的公告

　　江苏鼎胜新能资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日举行了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议经过了《关于公司2024年度展开外汇套期保值事务的方案》，赞同公司及兼并报表范围内的子公司展开外汇套期保值事务，拟进行外汇套期保值事务的生意金额累计不超越27亿美元（或其他等值外币），其间，与公司海外事务相关的外汇套期保值事务的生意金额累计不超越12亿美元，且不超越公司世界事务的收付外币金额；与公司展开跨境资金会集运营事务相关的外汇套期保值事务的生意金额累计不超越15亿美元，且不超越公司实践运用外债额度。上述额度授权有用期内可翻滚运用。本事项需求提交2023年年度股东大会审议。

　　一、展开外汇套期保值事务的意图

　　跟着公司海外事务的逐年添加以及外债事务需求的添加，为躲避和防备汇率动摇对公司赢利的影响，公司及部属子公司方案展开外汇套期保值事务，以下降汇率动摇对公司运营成绩所带来潜在危险。

　　二、展开外汇套期保值事务的规划及期限

　　依据公司实践事务的需求，针对与国外客户实践签定的合同规划，公司及兼并报表范围内的子公司展开外汇套期保值事务，包含但不限于远期结售汇、远期外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等；币种首要为美元、欧元、泰铢、英镑等。公司及兼并报表范围内的子公司拟进行外汇套期保值事务的生意金额累计不超越27亿美元（或其他等值外币），其间，与公司海外事务相关的外汇套期保值事务的生意金额累计不超越12亿美元，且不超越公司世界事务的收付外币金额；与公司展开跨境资金会集运营事务相关的外汇套期保值事务的生意金额累计不超越15亿美元，且不超越公司实践运用外债额度。

　　授权公司董事长依据实践需求在额度范围内行使决议计划权，授权董事长或其授权的其他人审阅并签署相关合同及其他文件，并由公司资金处理部担任详细施行与处理。事务期间为公司股东大会审议经过之日起至2024年年度股东大会举行之日止。

　　三、外汇套期保值的危险剖析

　　公司进行的外汇套期保值事务均遵从合法、审慎、安全、有用的准则，不以投机为意图，一切外汇套期保值生意均以正常跨境事务为根底，但仍会存在必定的危险：

　　（一）汇率动摇危险：汇率改变存在很大的不承认性，在外汇汇率走势与公司判别汇率动摇方向发生大幅违背的状况下，公司确定汇率后开销的本钱或许超越不确守时的本钱开销，然后形成公司丢失；

　　（二）履约危险：在合约期限内协作金融组织呈现运营问题、商场失灵等严重不可控危险景象或其他景象，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的危险；

　　（三）内部操作危险：外汇套期保值事务专业性较强，杂乱程度较高，或许会因为内控不完善或操作人员水平而形成危险。

　　四、公司采纳的风控方法

　　（一）为操控危险，公司制订了《外汇套期保值事务处理准则》，对公司外汇套期保值事务的处理组织、批阅权限、操作流程、危险操控等进行了清晰规矩，公司将严厉依照《外汇套期保值事务处理准则》的规矩进行操作，确保准则有用实行，严厉操控事务危险。

　　（二）公司依据躲避危险的意图展开外汇套期保值事务，制止进行投机和套利生意。

　　（三）为操控履约危险，公司仅与具有合法事务资质的大型银行等金融组织展开外汇套期保值事务，躲避或许发生的履约危险。

　　（四）为防止汇率大幅动摇危险，公司会加强对汇率的研讨剖析，实时重视世界商场环境改变，当令调整战略，最大极限的防止汇兑丢失。

　　特此公告。